Online-Seminar: Update Geldwäschebestimmungen
Durchgeführt von WIFI Oberösterreich
Beschreibung
In diesem Online-Seminar erfährst du, wie du die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Die Inhalte umfassen die allgemeinen Sorgfaltspflichten, Risikoanalysen und spezifische Prüfungen bei Kund:innen. Du lernst, welche Maßnahmen zur Identitätsfeststellung notwendig sind und wie Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde erfolgen. Zudem wird auf die neuen Anforderungen der EU-Geldwäscheverordnung eingegangen, die ab Juli 2027 in Kraft tritt. Praktische Tipps und Beispiele unterstützen dich dabei, die rechtlichen Vorgaben effektiv zu implementieren.
Tags
#Compliance #Risikoanalyse #Beratung #Unternehmensrecht #Sorgfaltspflichten #Geldwäscheprävention #Identitätsfeststellung #Verdachtsmeldungen #Finanzdienstleister #EU-GeldwäscheverordnungTermine
Kurs Details
Unternehmerinnen Geschäftsführerinnen Leitende Angestellte Unternehmensberaterinnen Immobilienmaklerinnen Versicherungsmaklerinnen Buchhalterinnen Vermögensberaterinnen Bürodienstleisterinnen
Das Seminar befasst sich mit der Geldwäscheprävention, die für bestimmte Berufsgruppen gesetzlich vorgeschrieben ist. Es behandelt die notwendigen Maßnahmen zur Identifizierung von Kund:innen, die Durchführung von Risikoanalysen und die Einhaltung der Sorgfaltspflichten. Die Teilnehmer:innen lernen, wie sie die gesetzlichen Vorgaben effektiv umsetzen und welche rechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung drohen.
- Was sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten zur Geldwäscheprävention?
- Welche Schritte sind bei der Identitätsfeststellung von Kund:innen erforderlich?
- Was beinhaltet eine Risikoanalyse des eigenen Unternehmens?
- Wie wird eine Verdachtsmeldung bei der Geldwäschebehörde eingereicht?
- Welche neuen Anforderungen bringt die EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027 mit sich?
- Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Geldwäschebestimmungen?
